İflas eden kripto para borsası FTX, Binance, eski CEO’su Changpeng Zhao ve diğer yöneticilere karşı “hileli hisse senedi anlaşması” iddiasıyla yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dava açtı. Delaware iflas mahkemesine yapılan başvuruda, davalıların, Temmuz 2021’de bir anlaşma kapsamında, FTX’teki hisselerini 1,76 milyar dolar değerindeki “kripto token”lar karşılığında şirkete geri sattığı iddia edildi.
FTX’in başvurusunda, bu işlemin FTX’in bağlı kuruluşu olan Alameda Research tarafından finanse edildiği belirtildi. Ancak, davaya göre, Alameda’nın bu işlem sırasında iflas halinde olduğu ve finansmanı gerçekleştirmek için yeterli maddi gücü olmadığı ifade edildi.
FTX, Kasım 2022’de iflas etti ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried istifa etti. Bankman-Fried, Aralık ayında ABD‘nin suç duyurusu sonrası Bahamalar’da gözaltına alındı ve 21 Aralık 2022’de ABD’ye teslim edildi. Başlangıçta 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan eski CEO’nun kefaleti, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edildi ve Brooklyn’deki cezaevine gönderildi.
Mart 2024’teki duruşmasında, Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları reddeden eski CEO, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını savundu.
